Search current Remoto aml jobs, vacancies, and employment in Valencia, España on Jobeax. 2 Remoto aml jobs in Valencia, España.
Mostrando vacantes
50k - 54k
... regulatorios y de cumplimiento Será imprescindible contar con conocimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) , incluyendo: - Monitorización de transacciones. - Análisis y gestión de riesgos. - Cumplimiento normativo. - Trazabilidad de activos digitales. Se valorará ...
Spain, Valencia
... cut‑off . - Conocimiento profundo de: R‑Transactions (rejects, returns, recalls, refunds). - Payment investigations y exception handling . - Sanctions screening & AML controls aplicados a pagos. - Payment routing , restricciones de pago y controles operativos. - Reconciliación y validación contable de operaciones de pago. - ...
Spain, Valencia
€600 a month
The role Change Group (a Prosegur´s Company) is looking for a proactive and detail-driven Global AML Intern to join our Compliance Department, located in Madrid with hybrid work model. This internship is ideal for recent graduates or current students eager to gain practical experience in anti-money laundering (AML) and ...
Spain
... puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos. Como Subject Matter Expert (SME) en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tu objetivo será colaborar estrechamente con el Product Owner de AML, los equipos de Producto y Tecnología, así como con otros stakeholders clave para garantizar ...
Spain, Madrid
NTT DATA Europe & Latam
139k / year
... capacidad de convertir conocimiento experto en impacto tangible para nuestros clientes. Ahora buscamos a la persona que lidere el crecimiento de nuestra práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. No es un rol técnico. Es un rol de posicionamiento, influencia y construcción. ? Tu impacto Serás responsable de consolidar ...
Spain, Vitoria
NTT DATA Europe & Latam
139k / year
... capacidad de convertir conocimiento experto en impacto tangible para nuestros clientes. Ahora buscamos a la persona que lidere el crecimiento de nuestra práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. No es un rol técnico. Es un rol de posicionamiento, influencia y construcción. Tu impacto Serás responsable de consolidar ...
Spain, Santiago de Compostela
Full relocation support
... as a subject matter expert, developing a deep understanding of business drivers, infrastructure, and processes related to Customer Identity products including AML questionnaire, tax, address modules at customer onboarding; KYCO automations, and Customer Identity Lifecycle - Drive KPI discipline, leading regular performance ...
Spain
€60,000 - €120,000 a year
... crime. Our integrated solution unifies data across risk teams to help organizations stop fraud in real time, prevent AI-driven attacks, and automate fraud and AML operations. Sardine’s platform is strengthened by one of the fastest-growing fraud consortiums in the market, spanning more than 6 billion profiled devices, 800 ...
Spain
€52,000 - €78,000 a year
... requisitos técnicos - Experiencia en sistemas de pagos, clearing o settlement bancario - Conocimiento de regulaciones financieras y normativas de cumplimiento (AML, KYC) - Dominio de herramientas de modelado de procesos (BPMN, UML) - Competencia en análisis de riesgos operacionales y control interno - Fluidez en español ...
Spain, Madrid
Fully remote
... Financial Crime Prevention Platforms: We are looking for a SRE for our Antifraud team. The team is dedicated to building platforms that prevent financial crime with AML, Anti-Fraud, and KYC solutions. We focus on real-time checks at scale, so every transaction is reviewed instantly without slowing things down. Our KYC processes ...
Spain
Fully remote
... builds and operates the services that validate a person's identity data against country-specific authoritative sources - government registries, national databases, AML and sanctions screening - and turns that patchwork of very different upstreams into a single, dependable trust signal our customers can act on. Alongside sibling ...
Spain
Software Careers
... decision-making for our https://jobeax.com/link/CWw24iWMkBsLyxGH achieve this through robust customer identity verification, proactive risk management, and seamless customer support. This foundation enables N26 to achieve sustainable growth while maintaining the highest levels of trust with our customers and https://jobeax.com/link/hrSqq7dCIjsbmesO ...
Spain, Barcelona