Search current aml jobs, vacancies, and employment in Valencia, España on Jobeax. 6 aml jobs in Valencia, España.
Mostrando vacantes
€24,000 - €32,000 a año
... impecable y gestión efectiva del tiempo - Comunicación clara y capacidad de trabajo en equipo - Conocimiento de normativa financiera y cumplimiento normativo (AML, KYC) - Fluidez en español, con nivel profesional de inglés valorado - Adaptabilidad y disposición para aprender nuevos sistemas y procesos Beneficios, requisitos ...
Spain, Valencia
Sonae Sierra
€6.8 EUR
... agreements, construction and works contracts and other agreements arising from the day-to-day operation of the shopping centres. - Manage KYC and anti-money laundering (AML) processes for the relevant companies, including the collection and review of documentation from counterparties. - Provide legal support in connection with the ...
Spain, Valencia
Apex Group
... the required information;• Liaise with internal teams to ensure compliance with internal procedures and their proper documentation, i.e. populate checklists, AML forms, UBO forms, other fund related reports with the support of the Client Service Manager; where needed, resolve with the help of the Client Service Manager ...
Spain, Valencia
50k - 54k
... regulatorios y de cumplimiento Será imprescindible contar con conocimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) , incluyendo: - Monitorización de transacciones. - Análisis y gestión de riesgos. - Cumplimiento normativo. - Trazabilidad de activos digitales. Se valorará ...
Spain, Valencia
... cut‑off . - Conocimiento profundo de: R‑Transactions (rejects, returns, recalls, refunds). - Payment investigations y exception handling . - Sanctions screening & AML controls aplicados a pagos. - Payment routing , restricciones de pago y controles operativos. - Reconciliación y validación contable de operaciones de pago. - ...
Spain, Valencia
13k
... eligibility of the proposed investment in terms of strategy, investment objectives, liquidity, ownership and/ or sustainability.* Perform initial and on-going AML /KYC/ TF and Sanctions checks.* Update, maintain and improve existing Excel based portfolio management cash flow models (DCF)* Monitor and manage the liquidity ...
Spain, Valencia