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ECIJA busca un abogado para su área de Penal Económico en Madrid. Requiere 3–5 años de experiencia en litigación penal económico, con sólidos conocimientos en Compliance e Investigaciones Internas, y colegiación vigente. Se valora formación específica y experiencia en todas las fases del proceso penal. Se valoran autonomía, ...

... (o doble grado) y contar con 5–6 años de experiencia en un despacho en el área procesal, con experiencia en sala y redacción de escritos. Se valora conocimiento de compliance penal y un alto nivel de inglés. Se prioriza autonomía, capacidad de gestión para múltiples procedimientos y una orientación hacia el cliente. []

... riesgos de cumplimiento. Asesoramos a nuestros clientes en el diseño, mejora, implantación y supervisión de sus Sistemas de Cumplimiento Normativo (responsabilidad penal, anticorrupción, sanciones internacionales, competencia etc.), permitiendo que puedan evaluar los riesgos y desarrollando sistemas que permitan prevenirlos o ...

... abogacía para todas nuestras áreas de especialidad: Corporate & M&A, Fiscal, Inmobiliario, Litigación y Arbitraje, Derecho Público y Sectores Regulados y Derecho Penal de los Negocios, Compliance e Investigaciones Corporativas. Funciones a desempeñar Creemos en las relaciones a largo plazo basadas en la confianza que genera ...

... disoluciones y liquidaciones de empresa. - Estudios, análisis y redacción de informes sobre cuestiones mercantiles de diversa índole. - Cumplimiento normativo: Compliance penal, RGPD, canal de denuncias. - Comparecencia en sala, siempre dentro del ámbito descrito. - Atención al cliente y desarrollo de la actividad de apoyo del ...

... environments. The role Be our first compliance hire and trailblaze the function from the ground up. As we scale into new defense markets, you'll stand up our compliance operation — export control, dual-use, sanctions and defense-procurement compliance — from scratch: the policies, the controls, the day-to-day. It's a hands-on, ...

... riesgos, planes de continuidad de negocio, etc. - Cuantificación y modelización de riesgos. - Desarrollo de políticas y procedimientos de riesgos y seguros. - Compliance: Prevención de blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas. A su vez, colaborará en la puesta en marcha y desarrollo de nuevas ...

... el control de las vacaciones de la plantilla y otras incidencias. - Comprometerse en el cumplimiento y difusión de nuestro Código Ético, y su sistema de “Compliance”, en especial, en el ámbito penal, antisoborno y de defensa de la competencia. - Medidas de conciliación y flexibilidad horaria:Flexibilidad en la hora de ...

... Efectuar el control de las vacaciones de la plantilla y otras incidencias. - Comprometerse en el cumplimiento y difusión de nuestro Código Ético, y su sistema de Compliance, en especial, en el ámbito penal, antisoborno y de defensa de la competencia. - Medidas de conciliación y flexibilidad horaria:Flexibilidad en la hora de entrada ...

... Colaborar con las distintas áreas y departamentos del Grupo en la implementación, seguimiento y mejora de los controles financieros y no financieros en materia de Compliance. - Identificación, análisis y evaluación de riesgos en materia de Compliance, en colaboración con los distintos departamentos del Grupo. - Gestionar el Canal ...

... emerging risks, concentrations, interdependencies and forward-looking trends. - Consolidate insights from Technology, Cybersecurity, Financial Crime, Regulatory Compliance, Third-Party and Operational Risk to provide an integrated view of the Payments risk profile. - Coordinate complex cross-functional risk initiatives and oversee ...

... operational readiness assessments and migration strategies. - Consolidate insights from Technology Risk, Cybersecurity Risk, Financial Crime Risk, Regulatory Compliance, Third-Party Risk and other specialist functions. - Monitor key risk indicators, emerging risks, incidents and control effectiveness across the global platforms ...

Compliance Program Manager – AML – Madrid We are looking for a motivated and experienced Compliance Program Manager who will act as Convera’s Compliance Officer for its Spanish operations. In this role, you will help promote a strong compliance culture across Convera by ensuring that an effective compliance program is in ...

... Regulatory Impact Assessment & Compliance Management - Monitor and maintain regulatory impact assessments for assigned products and raw materials. - Support compliance reviews related to changing regulations affecting the BU business portfolio. - Assist in developing and implementing compliance action plans and mitigation ...

## Compliance Senior ConsultantApplylocations: Madrid, Spaintime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: R1547045# ****Job Overview****The Compliance Senior Consultant will work primarily on teams led by Engagement Managers and Principals to meet goals and objectives as outlined in client contracts/agreements. ...

... comerciales relacionadas con las áreas de https://jobeax.com/link/AuCfvnDBlcZrwwzz en https://jobeax.com/link/GBSCQWc010bmdG5j de al menos 4 años en el ámbito de compliance, con experiencia acreditable tanto en compliance penal como en prevención del blanqueo de capitales, adquirida preferiblemente en despacho, consultoría o entornos ...

... Colaborar con las distintas áreas y departamentos del Grupo en la implementación, seguimiento y mejora de los controles financieros y no financieros en materia de Compliance. - Identificación, análisis y evaluación de riesgos en materia de Compliance, en colaboración con los distintos departamentos del Grupo. - Gestionar el Canal ...

... customers. In a fast-moving, digital environment, they stay one step ahead by finding smart, scalable ways to manage conduct risk. We're looking for a Business Compliance Manager with specialist knowledge of CFDs and derivatives. You'll advise and support product launches and distribution, ensuring regulatory compliance enables ...

This position is listed on behalf of a partner company, which manages all applications and next steps. Our partner is looking for a Risk & Compliance Specialist – Payment based in Spain. In this role, you will take ownership of payment risk and compliance across a growing portfolio of subscription-based SaaS products and ...

... help power the global quality of life?Join Enverus, and be a part of creating a brighter, more sustainable tomorrow. We are seeking a motivated, mid-level Compliance Associate to join our legal and compliance team, based in Spain or Czechia. This role supports the broader compliance program while serving as the team's lead ...