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The role Change Group (a Prosegur´s Company) is looking for a proactive and detail-driven Global AML Intern to join our Compliance Department, located in Madrid with hybrid work model. This internship is ideal for recent graduates or current students eager to gain practical experience in anti-money laundering (AML) and ...
Spain
Hybrid
... report to the Regional MLRO team. What we're looking for - Between 1 and 3 years of proven experience in a bank/financial/payment institution, within Compliance or AML, with hands-on experience in Transaction Monitoring, Alerts Investigation, and EDD/CDD. - Degree in law, criminology or ADE. - Strong analytical skills are required. ...
Spain
... algunas de las principales instituciones financieras, fintechs y empresas comerciales de todo el mundo . LO QUE HARÁS EN ESTE ROL Buscamos un/a Sales Executive (AML) con sólida experiencia en ventas consultivas de soluciones tecnológicas para liderar el desarrollo comercial de las soluciones de Anti-Money Laundering (AML) ...
Spain
Full-time hours
... engineers and designers. Learn more about the area: At BBVA, within the Financial Crime Prevention (FCP) area in Engineering, we are strengthening our global AML Transaction Monitoring (TXM) team. We are looking for a Manager I to contribute to the monitoring and continuous improvement of the effectiveness of global Transaction ...
Spain
... ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos. Como Subject Matter Expert (SME) en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tu objetivo será colaborar estrechamente con el Product Owner de AML, los equipos de Producto y Tecnología, así como con otros stakeholders clave ...
Spain, Madrid
NTT DATA Europe & Latam
139k / year
... capacidad de convertir conocimiento experto en impacto tangible para nuestros clientes. Ahora buscamos a la persona que lidere el crecimiento de nuestra práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. No es un rol técnico. Es un rol de posicionamiento, influencia y construcción. ? Tu impacto Serás responsable de consolidar ...
Spain, Vitoria
NTT DATA Europe & Latam
139k / year
... capacidad de convertir conocimiento experto en impacto tangible para nuestros clientes. Ahora buscamos a la persona que lidere el crecimiento de nuestra práctica de AML & Financial Crime en el sector financiero. No es un rol técnico. Es un rol de posicionamiento, influencia y construcción. Tu impacto Serás responsable de consolidar ...
Spain, Santiago de Compostela
... disponible tanto on premise como en la nube. Desarrollamos tecnología avanzada para la prevención del fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) , ayudando a organizaciones globales a tomar decisiones en tiempo real mediante analítica avanzada e inteligencia artificial. Ofrecemos un entorno internacional ...
Spain, Madrid
Latham & Watkins LLP
... in Madrid is seeking a Compliance Lawyer to join the Office of General Counsel. The role supports global compliance programs, with a focus on financial crime, AML, and sanctions, in a bilingual English/Spanish environment and hybrid office model. The successful candidate will have a law degree, be licensed to practice, ...
Spain, Madrid
TransUnion in Madrid is seeking an Advisor, Solutions Consulting with 10+ years in pre-sales or solution consulting. You will support complex enterprise SaaS deals, translate technical concepts into business value, and collaborate with Sales, Product, and Delivery teams.
Spain, Madrid