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€23,000 a year
... de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD). -Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007). -Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación. ...
Spain
Tamarind Intelligence
... relacionadas con admisiones y reclamaciones bancarias (Embargos, Blanqueo de Capitales y Oficios). Se ofrece modalidad híbrida (2-3 días teletrabajo) tras el primer año, horario 09:00-18:00, salario de 22-23K brutos al año, plus idioma de 884€ y comida de 11€/día trabajado, 30 días de vacaciones y jornada intensiva en agosto.
Spain, Málaga
GARRELL REAL ESTATE S.L.
€20k EUR - €21k EUR
... inmobiliarias. - Recopilación, revisión y organización de la documentación económica de los compradores. - Aplicación y control de los procedimientos de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). - Identificación de clientes, titulares reales y procedencia de fondos. - Preparación y seguimiento de expedientes para la firma de compraventas ...
Spain, Granollers
Engel & Völkers España
... materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal. ¿Qué ofrecemos? - Sistema de retribución con salario. - Un ambiente de trabajo dinámico y profesiona l en una marca reconocida mundialmente. - Formación inicial y continua de parte de nuestro departamento de Desarrollo. - Soporte ...
Spain, Pamplona
... Excelente ambiente de trabajo que fomenta la colaboración y la creatividad. ¿Quiénes somos? Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. Nuestros equipos están formados ...
Spain, Caldes de Montbui
Engel & Völkers España
... el CRM, gestionar citas , actividades de marketing y seguimiento a clientes . - Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal. ¿Qué ofrecemos? - Sistema de retribución con salario mínimo asegurado y escalado de comisión. - Un ambiente de ...
Spain, Cai
Engel & Völkers España
1k
... transparentes, cumpliendo con la normativa vigente (LPD y Prevención de Blanqueo de Capitales). Excelencia Digital: Gestión avanzada del CRM interno para el seguimiento de clientes, citas y KPIs de rendimiento. ¿Qué ofrecemos? Estructura Retributiva de Élite: Sistema de comisiones altamente atractivo de hasta el 75%. Marca de Prestigio ...
Spain, Madrid
Hybrid
... autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de procesamiento de transacciones de baja latencia y está disponible tanto in situ como en la nube. Desarrollamos tecnología avanzada para la prevención del fraude y la lucha contra el blanqueo de capitales (AML), ayudando a organizaciones globales a tomar decisiones ...
Spain
Full-time hours
... seguimiento de la efectividad de las capacidades de Transaction Monitoring, identificar oportunidades de mejora y contribuir a la evolución continua de reglas, modelos y procesos. Valoraremos especialmente: - Experiencia en Transaction Monitoring o Prevención de Blanqueo de Capitales. - Experiencia en seguimiento de la efectividad ...
Spain
Full-time hours
... conducta en los mercados de valores, la prevención del blanqueo de capitales y de la corrupción, y otros que puedan representar un riesgo reputacional para BBVA. Dentro de la unidad Compliance CIB España, el equipo de Trade Surveillance se dedica a detectar e investigar de Operaciones Sospechosas por uso de Información Privilegiada ...
Spain
Have the right to work in Spain
... ALIANZAS - ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.2 HUMANISMO - LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.5.1 DIVERSIDAD - IMPULSO DE LA DIVERSIDAD H ANTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN PROACTIVA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES H HERRAMIENTAS COMERCIALES H NORMATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES - Have the right ...
Spain
Have the right to work in Spain
... HUMANISMO - COMUNICACIÓN Y EMPATÍA S.2.2 HUMANISMO - LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.5.1 DIVERSIDAD - IMPULSO DE LA DIVERSIDAD H ANTICIPACIÓN E IDENTIFICACIÓN PROACTIVA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES H HERRAMIENTAS COMERCIALES H NORMATIVA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES - Have the right ...
Spain
SYNERGYM
... seguimiento a indicadores de gestión y traducir los resultados en decisiones y mejoras para el club. - Velar por el mantenimiento, el orden y la correcta imagen de las instalaciones. - Ser el punto de referencia para resolver incidencias y dar respuesta a las necesidades de las personas socias y del equipo. - Colaborar con ...
Spain, Tabernes Blanques
Grupo Santander
... ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vidaImpulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carreraCreemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariadoEstamos ...
Spain, Guadalajara
IMPACT HOMES S.L.
... documental vinculada a vivienda protegida. # Uso diario de herramientas CRM para seguimiento comercial y reporting. Experiencia demostrable en venta de viviendas de obra nueva. # Conocimiento en normativa de prevención de blanqueo de capitales # Nivel alto de inglés hablado y escrito (imprescindible). # Manejo de CRM comercial. ...
Spain, Valencia
€18k EUR - €25k EUR
... cliente: Acompañamiento a clientes durante el proceso de post-venta y resolución de incidencias administrativas. · Control de operaciones: Registro y actualización de expedientes en el CRM interno de la inmobiliaria, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y legales (Blanqueo de Capitales, RGPD, etc.). ¿Qué ...
Spain, Santoña
... Responsabilidades - Negociación de precios, condiciones y plazos de entrega - Revisión de contratos y acuerdos comerciales - Control y análisis de las necesidades de compras - Solicitud de material faltante a proveedores - Preparación y seguimiento de inventarios (Físicos vs Navision) - Mantenimiento y actualización de ...
Spain, Granollers
4500
... clientes estratégicos y stakeholders clave. • Liderar comités de seguimiento, iniciativas de transformación y planes de mejora. • Identificar nuevas oportunidades de negocio y crecimiento dentro de las cuentas. • Participar en propuestas estratégicas, ofertas y negociaciones comerciales. • Impulsar iniciativas de modernización ...
Spain, Vitoria
... preventa, construcción de propuestas, estimaciones y definición de modelos de servicio. - Detectar oportunidades de evolución o ampliación de los servicios a partir del conocimiento del cliente y del negocio. ¿Qué perfil buscamos? - Buscamos una persona con amplia experiencia profesional y una trayectoria relevante dentro de ...
Spain, Castro
4500
... clientes estratégicos y stakeholders clave. • Liderar comités de seguimiento, iniciativas de transformación y planes de mejora. • Identificar nuevas oportunidades de negocio y crecimiento dentro de las cuentas. • Participar en propuestas estratégicas, ofertas y negociaciones comerciales. • Impulsar iniciativas de modernización ...
Spain, Castro