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Mostrando vacantes

BBVA

Senior AML & Compliance Principal Manager - Hybrid Madrid

Hace 12 días

Híbrido

BBVA busca un Responsable Principal de AML y Cumplimiento para su área CIB en España. El candidato apoyará a las unidades de negocio, participará en proyectos de mejora de procesos y gestionará requerimientos de supervisión y auditoría. Se requiere título en Derecho o Administración de Empresas, al menos 10 años en el sector ...

Madrid, España

Lynx

AML Regulatory SME - Financial Crime Compliance Leader

Hace 1 día

Contrato

Lynx Financial Crime Tech S.A. in Madrid is seeking a Subject Matter Expert (AML) to translate regulatory requirements into product capabilities. You will collaborate with Product Owners, Technology teams and clients to ensure AML solutions meet regulatory expectations across jurisdictions. You'll guide CDD/EDD, transaction ...

Madrid, España

ENGIE

Compliance Intern - Hybrid Madrid | AML & Data Privacy

Hace 1 día

Remoto
Híbrido

... Intern for its Madrid headquarters. This paid internship offers hands-on exposure to regulatory and ethical frameworks within a global energy leader, including AML, data protection, and MiFID/MAR REMIT. You will join the Compliance & Ethics team, support monitoring, training, and policy updates, and enjoy a hybrid work model ...

Madrid, España

Forvis Mazars Performance

Quality & Risk Officer — Hybrid, Global KYC/AML

Hace 1 día

Híbrido
Presencial
Tiempo completo

... permanent, full-time role blends on-site and hybrid work to strengthen ethics, independence and risk management across the firm. You will coordinate onboarding, KYC/AML, sanctions screening, internal controls and cross-functional projects while drafting reports for stakeholders in an international environment. [{"name": "tiempo_completo", ...

Bellprat, España

Lynx

AML Regulatory Subject Matter Expert

Hace 9 días

Remoto
Híbrido
Contrato

Gestion de producto

... sessions, workshops and knowledge‑sharing activities to strengthen AML expertise across the organization. Support commercial and client‑facing engagements where deep AML regulatory expertise is required. WHAT WE'RE LOOKING FOR We are in search of a Subject Matter Expert (AML) to join our team in Madrid , with the following qualifications ...

España

Prosegur

Project Manager - Implementación de Software PBC/AML

Hace 10 días

Híbrido
Tiempo completo

Gestion de proyectos

Desde AVOS Tech , buscamos un Project Manager – Implementación de Software PBC/AML para liderar proyectos de implantación de soluciones tecnológicas orientadas a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Gestionarás proyectos para clientes de sectores como banca, seguros e inmobiliario, ...

Madrid, España

Junior KYC & AML Analyst - Global Onboarding & Compliance

Hace 21 días

Contrato

Cumplimiento

EY Global Delivery Services (GDS) in Spain seeks a Junior KYC & AML Analyst to support global teams in KYC, AML and CDD activities. You will help ensure regulatory compliance and assist with client onboarding reviews and risk assessments for international clients. This entry-level role suits recent graduates or professionals ...

Málaga, España

Mystery Project

Compliance y AML para Fondos de Inversión — Bilbao

Hoy

Remoto
Tiempo completo

Cumplimiento

... inversión, busca incorporar un/a Compliance Officer para reforzar su equipo en España. Participarás en el desarrollo del marco de cumplimiento y en actividades de AML/CFT. La posición es en Bilbao, con contrato indefinido, jornada completa (39 horas semanales) y dos días de teletrabajo por semana tras el periodo de prueba. ...

España

May Business Consulting

Analista AML - Monitoreo de Transacciones Global

Hoy

May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due ...

España

May Business Consulting

Analista AML TM - Monitoreo de Transacciones Bancarias

Hoy

... Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. La posición requiere mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones y conocimiento de AML/CTF, con dominio de español e inglés y []

España

Lynx

AML RegTech SME - Real-Time Compliance (Hybrid, Madrid)

Hace 1 día

Híbrido

Lynx Financial Crime Tech S.A. in Madrid seeks a Subject Matter Expert (AML) to translate regulatory requirements into product capabilities and support decision-making in financial crime prevention. You will work with Product, Tech and clients to ensure compliant, auditable AML solutions across jurisdictions. The role requires ...

España

Manpower España

Analista AML y Monitoreo de Transacciones - Banca Corporativa

Hace 9 días

Manpower España busca un Analista de Transaction Monitoring (AML) para integrarse en un proyecto clave dentro del área de operaciones de banca corporativa. Te incorporarás a la primera línea de defensa en AML, revisando alertas y realizando investigaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. ...

Boadilla del Monte, España

Sardine

Integration Manager

Hace 11 días

Ventas

Who we are: We are a leader in fraud prevention and AML compliance. Our platform uses device intelligence, behavior biometrics, machine learning, and AI to stop fraud before it happens. Today, over 300 banks, retailers, and fintechs worldwide use Sardine to stop identity fraud, payment fraud, account takeovers, and social ...

España, España

Manpower Spain

Analista AML / Transaction Monitoring (Banca Corporativa y Correspondent Banking) (H/M/X)

Hace 9 días

Híbrido

Analista AML / Transaction Monitoring (Banca Corporativa y Correspondent Banking) (H/M/X) Desde Manpower buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) para incorporarse a un importante proyecto dentro del área de Operaciones de banca corporativa. La persona seleccionada formará parte de la primera línea de defensa ...

Boadilla del Monte, España

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

Junior KYC & AML Analyst - Global Onboarding & Compliance

Hace 34 días

Contrato

Cumplimiento

Málaga, España

BALLY’S INTRALOT SA

CDD Analyst - Fixed Term Contract (12 Months)

Hace 15 días

Híbrido
Contrato

28718 €/año

... iGaming markets. About the Role The CDD Analyst role will focus on conducting customer account reviews in accordance with the various alerts that are set for AML, RG, and Fraud. In addition to handling alerts, the CDD Analyst will be responsible for the timely approval of manual withdrawals, following internal procedures ...

Ceuta, España

Xolo OÜ

Junior Risk Analyst

Hace 15 días

Remoto
Híbrido
Presencial
Contrato

Gestion de riesgos

de 2000 a 2500 €/mensuales

... Estonia or remote in Spain Compensation : 2,000 – 2,500 EUR gross monthly. 24,000 – 30,000 EUR gross annual. About the role: We’re looking for a Junior Risk Analyst to join Xolo’s group Risk function and operate the first-line controls on our onboarding and monitoring queues — to procedure and to evidenced quality. Xolo ...

España, España

Apex Group

Portfolio Analyst

Hace 17 días

## Portfolio AnalystApplyremote type: Hybridlocations: Valenciatime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: JR-0025206FundRock LIS S.A. is a successful third-party UCITS management company and AIFM headquartered in Luxembourg and with an office in Dublin, delivering fund solutions to renowned investment ...

Valencia, España

Rank Group

Fraud And Payments - Fraud & Payments Analyst

Hace 15 días

... related to Payments. Assist the Fraud Team Lead on internal escalations. MainAccountabilitiesandResponsibilities: - Resolve internal escalations from Fraud & Risk, AML and Payment Analysts on complex and suspicious cases · - Update and create new procedures and tasks when needed. - Develop into daily volumes and team performance ...

Ceuta, España

Seidor Gesein

Java Analyst Programmer - Agile Dev in Madrid (Hybrid)

Hoy

Remoto
Híbrido
Presencial
Tiempo completo

de 32000 a 36000 €/año

Seidor Gesein busca un/a Analista Programador/a Java para participar en un proyecto en la AAPP, trabajando en el análisis, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en entorno Java. La posición es híbrida, en Madrid, con ~50% presencial y ~50% remoto.

Madrid, España